公告日期：2025-08-30

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-028
漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第三十三次会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）上午 09：00 在片
仔癀大厦23楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议召开符合《公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下议案：

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》；

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2025 年中期利润分配预案》；

出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2025 年中期利润分配预案的公告》（2025-030 号）。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日

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