公告日期：2025-08-07

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-022
漳州片仔癀药业股份有限公司

关于投资参与高鑫润信基金暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟投资标的名称：漳州高鑫润信大健康产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准；以下简称“高鑫润信基金”）。
拟投资领域：本基金的主要投资领域为医疗健康领域，包含药品、医疗器械、医疗健康上游供应链及零部件、食品保健品、合成生物、化工材料、消费医疗等大健康相关领域，医疗健康以外的其他领域投资占比不超过本基金认缴出资规模的 10%。

拟投资金额：漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳州片仔癀投资管理有限公司（以下简称“片仔癀投资”）拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民币 20,000 万元，占高鑫润信基金目标募集规模的比例为 20%。

本次对外投资系与关联方漳州片仔癀资产经营有限公司（以下简称“资产经营”）、漳州市旅游投资集团有限公司（以下简称“旅投集团”）共同投资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月内，除日常关联交易，上市公司与同一关联人进
行的交易累计 2 次，涉及金额 4 亿元（不含本次）；过去 12 个月内，
上市公司未与不同关联人进行相同交易类别的交易。

本次对外投资事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议
2025 年第三次会议、公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议、公司第七届董事会第三十一次会议以及公司第七届监事会第二十二次
会议审议通过。关联董事已回避表决，该事项无需提交至公司股东大会审议。

高鑫润信基金仍处于筹备设立阶段，尚未正式签署合伙协议，具体条款以最终各方签署的正式合同文本为准；尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性。

该投资事项对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
公司不对高鑫润信基金形成控制且不会将其纳入到本公司的
并表范围。公司将密切关注高鑫润信基金设立及后续经营管理状况，敦促其基金管理人加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，维护公司及广大股东的利益。

一、对外投资暨关联交易概述

（一） 对外投资的基本情况

公司基于大健康产业链上下游考虑，立足现有发展需求，积极寻找新增长点，增强产业协同效应，提升持续竞争能力，在确保主营
业务发展的前提下，拟投资高鑫润信基金。

本次高鑫润信基金目标募集规模为人民币 10 亿元。公司全资子
公司片仔癀投资拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民币 20,000 万元，占高鑫润信基金目标募集规模的比例为 20%。

（二） 构成关联交易的说明

本次投资高鑫润信基金的有限合伙人中还包括资产经营和旅投集团，均为控股股东漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”）的控股子公司。本次参与认购高鑫润信基金的投资系与关联方共同投资，故构成关联交易事项，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月内，除日常关联交易，上市公司与同一关联人进行
的交易累计 2 次，涉及金额 4 亿元（不含本次）；过去 12 个月内，
上市公司未与不同关联人进行相同交易类别下的交易。

二、签署方的基本情况

（一） 专业投资机构基本情况--甲方（普通合伙人）

（1）机构名称：中信建投资本管理有限公司（以下简称“中信建投资本”）

（2）统一社会信用代码：91110000693248243E

（3）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（4）法定代表人：李铁生

（5）注册资本：350,000 万元

（6）成立时间：2009 年 07 月 31 日

（7）注册地址：北京市东城区朝内大街 188 号 6 层东侧 2 间
（8）经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；财务顾问（不含中介）。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后……
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