公告日期：2025-08-28

北方导航控制技术股份有限公司

经营管理事项权责清单

为进一步明确北方导航控制技术股份有限公司(以下简称“公司”)重大经营管理事项的决策主体，科学划分决策权限，提高决策效率，提升决策质量，根据《北方导航控制技术股份有限公司章程》《北方导航党委前置研究讨论重大经营管理事项清单》等规定，制定《北方导航控制技术股份有限公司经营管理事项权责清单》，科学界定董事会、经理层关于重大经营管理事项的权责边界。

一、董事会审议或决策事项

以下重大经营管理事项应提交董事会审议或决策:

1.重大举措

1.1 公司贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展
战略的重大举措

2.公司治理

2.1 公司章程的制订和修改方案

2.2 公司规范董事会建设和运行的制度

2.3 公司董事会授权管理制度

2.4 公司章程及章程修正案、涉及公司治理、监管要求
的基本管理制度

2.5 公司董事会对经理层的授权决策方案（含授权清单）
2.6 公司董事会对子企业的放权方案

2.7 公司董事会年度工作报告

3.战略规划

3.1 公司发展战略的制订和调整方案

3.2 公司年度经营计划的制订和调整方案

3.3 公司中长期发展规划的制订及中期调整方案

3.4 公司主业及调整方案

4.投资管理

4.1 公司投资方案的制订

4.2 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，
以高者为准）占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上

4.3 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账
面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，且绝对金额超过 1000 万元

4.4 成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一
期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元的交易

4.5 成交金额占公司最近一个会计年度经审计净利润的
10%以上,且绝对金额超过 100 万元的交易

4.6 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主
营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元的交易

4.7 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净
利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元的交易

4.8 与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和
费用）在 30 万以上的关联交易

4.9 与关联法人（或其他组织）发生的交易金额在 300 万
元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易

5.融资担保

5.1 年度债券融资计划

5.2 公司债券发行方案

5.3 金额达到第四项“投资管理”中交易金额标准的融
资事项

5.4 担保事项

6.资产经营

6.1 增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市
方案

6.2 根据公司章程或股东会授权，决定公司对外投资、
收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠事项

6.3 公司重大收购、收购公司股票

7.上市公司管理

7.1 上市公司首次公开发行股票

7.2 上市公司募集资金用途变更

7.3 上市公司再融资

7.4 收购上市公司

7.5 上市公司资产重组

7.6 上市公司股权变更方案

7.7 上市公司股权激励实施方案

7.8 上市公司退市

7.9 上市公司信息披露

8.财务管理

8.1 公司年度财务预算方案及调整方案

8.2 公司年度财务决算方案

8.3 公司利润分配及弥补亏损方案

8.4 公司重大会计政策和会计估计变更方案

8.5 公司年度捐赠、赞助预算

8.6 对外捐赠方案

8.7 预算外公司捐赠、赞助

8.8 公司定期报告

9.企业改革

9.1 公司重大改革方案和涉及重大经营发展的事项

9.2 公司设立、合并、分……
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