公告日期：2025-08-23

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北京市康达律师事务所

关于广东冠豪高新技术股份有限公司

拟修订公司章程相关事项的

法律意见书

二〇二五年八月

北京市康达律师事务所

关于广东冠豪高新技术股份有限公司

拟修订公司章程相关事项的法律意见书

致：广东冠豪高新技术股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下称“本所”）接受广东冠豪高新技术股份有限公司（以
下称“公司”）的委托，就公司经其 2025 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第七次会议
审议的《公司章程》（2025 修订）（以下称“《章程修改议案》”）及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的合法有效性出具法律意见。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公司章程指引》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关《章程修改议案》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的文件，包括但不限于《公司章程》、公司召开第九届董事会第七次会议议案和决议。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

（1）本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

（2）公司已向本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与《章程修改议案》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）或口头证言均真实、有效、准确、完整，相关副本材料或复印件与原件一致，所有文件上的签名、印章均为真实，所发布或提供的任何文件或事实不存在虚假、误导性陈述或者重大遗漏。公司所作出的任何承诺、说明或确认之事项的准确性、真实性及提供的信息将被本所所信赖，公司须对其承诺、说明或确认之事项的真实、准确及完整性承担责任。

（3）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司《章程修改议案》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的必备文件予以公告，未经本所及本所律师书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》修改的程 序

1、根据《广东冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》，《章程修改议案》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

经核查，本所律师认为，公司第九届董事会第七次会议已审议通过《章程修改议案》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，《章程修改议案》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》尚需经公司股东会以特别决议审议通过。

二、《公司章程》修改的内容

《章程修改议案》对《公司章程》内容的修改如下：

修订前的章程内容 修订后的章程内容

第一条 为维护广东冠……
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