公告日期：2025-07-11

广东冠豪高新技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议材料

广东·广州

2025 年 7 月 17 日

广东冠豪高新技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期、时间：2025 年 7 月 17 日（星期四）15:00 开始

召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议
室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票日期：2025 年 7 月 17 日（星期四）

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、召集人：公司董事会

四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

五、股权登记日：2025 年 7 月 10 日

六、参加会议对象：

（一）截至 2025 年 7 月 10 日（星期四）收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）其他人员。

七、会议议程

（一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数

（二）审议大会提案并表决

序号 审议议案

1 关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易
的议案

（三）统计并宣读表决结果
（四）签署相关文件
（五）宣读本次股东大会决议
（六）宣读法律意见书
（七）会议结束
八、联系方式：
联系人：尹一品
联系电话：0759-2532338
指定传真：0759-2532339

通讯地址：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层

邮政编码：510220

广东冠豪高新技术股份有限公司
2025 年 7 月 17 日

暨关联交易的议案

各位股东：

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年与诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）签订了《金融服务协议》，有效期为三年，期间，公司与诚通财务严格按照该协议约定履行权利义务。现三年期限将满，本着平等自愿、诚实守信的原则,公司拟与诚通财务续签《金融服务协议》，有效期仍为三年。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

由于公司与诚通财务同受中国诚通控股集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，已经公司独立董事专门会议、第九届董事会第六次会议审议通过，全体关联董事回避了表决，尚需公司股东大会批准，届时关联股东需回避表决。

除已披露的关联交易外，至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司未与同一关联人发生过其他关联交易，也未与其他关联人进行过与本次交易类别相关的关联交易。

一、关联方介绍

名称：诚通财务有限责任公司

统一社会信用代码：91110000717833122T

金融许可证机构编码：L0149H211000001

注册资本：人民币 500,000 万元

法定代表人：吴平

注册地址：北京市海淀区中关村……
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