公告日期：2025-06-20

Beijing Sanyuan Foods Co.,Ltd.
The Shareholders’ Meeting of 2024

北京三元食品股份有限公司

2024年年度股东大会

二零二五年六月二十七日

北 京

会议资料目录

2024 年年度股东大会会议议程 ......2
2024 年度董事会报告 ......3
2024 年度监事会报告 ......8
2024 年年度报告及摘要 ......10
2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 ......11
2024 年度利润分配方案 ......20
2024 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案 ......21
2025 年度日常关联交易的议案 ......27
2024 年度独立董事述职报告 ......37
关于与集团财务公司 2025 年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案 ...... 52
关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案 ...... 55
关于修改公司《独立董事管理办法》的议案 ...... 57
关于修改公司《募集资金管理办法》的议案 ...... 65
关于公司独立董事津贴的议案 ...... 73
关于公司董事会换届选举的议案 ...... 74

北京三元食品股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况
第二项 议案汇报人宣读《公司 2024 年度董事会报告》
第三项 议案汇报人宣读《公司 2024 年度监事会报告》
第四项 议案汇报人宣读《公司 2024 年年度报告及摘要》

第五项 议案汇报人宣读《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

第六项 议案汇报人宣读《公司 2024 年度利润分配方案》
第七项 议案汇报人宣读《公司 2024 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》
第八项 议案汇报人宣读《公司 2025 年度日常关联交易的议案》
第九项 议案汇报人宣读《公司 2024 年度独立董事述职报告》
第十项 议案汇报人宣读《关于与集团财务公司 2025 年度综合授信、资金存放等预计业务的
关联交易议案》

第十一项 议案汇报人宣读《关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案》
第十二项 议案汇报人宣读《关于修改公司<独立董事管理办法>的议案》
第十三项 议案汇报人宣读《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》
第十四项 议案汇报人宣读《关于公司独立董事津贴的议案》
第十五项 议案汇报人宣读《关于公司董事会换届选举的议案》
第十六项 股东代表提问及答疑
第十七项 推选监票人
第十八项 各股东代表对以上提案进行投票表决
第十九项 董事会秘书宣读会议表决结果
第二十项 律师宣读法律意见书
第二十一项主持人宣布会议闭幕

北京三元食品股份有限公司

2024 年度董事会报告

一、经营情况讨论与分析

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，面对市场需求下降及竞争加剧形势，完整准确全面贯彻新发展理念，以全面深化改革创新为动力，全力推改革、促创新、防风险、强党建。坚持“有利润的收入、有现金流的利润”的经营理念，落实经营重点工作任务，聚焦主责主业，积极优化结构、固本强基，推动
公司健康可持续发展。2024 年，公司实现营业收入 70 亿元、归母净利润 5,481 万元，扣非归母
净利润大幅改善。

报告期内，公司的主要工作如下：

（一）创新改革，夯实高质量发展基础

一是持续优化公司治理。持续完善公司治理体系，进一步厘清权责边界，有效发挥党委、董事会、经理层的职能作用，确保各司其职、协调运转、有效制衡，实现做优党委会、做强董事会、做实总经理办公会的目标，不断提高公司治理效能。

二是科技赋能产品创新。持续开展行业前沿应用基础研究。在研国家、市部级等科技项目
15 项，新获批国家自然科学基金、北京市等科技项目 8 项；研究成果申请中国发明专利 16 项，
授权国内、国际发明专利共 15 项；发表 SCI 文章 15 篇、EI 文章 4 篇；科技成果“基于母婴队
列脂质组学技术的新型婴幼儿配方食品创制”获得国际乳品联合会中国国家委员会、中国乳制品工业协会技术发明一等……
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