公告日期：2025-08-29

中远海运特种运输股份有限公司

董事会战略决策委员会工作规程

第一章 总 则

第一条 为适应中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）战略
发展需要，强化战略决策的科学性和规范性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作规程。

第二条 战略决策委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。

第三条 战略决策委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职
责，勤勉尽责。

第二章 人员组成

第四条 战略决策委员会由三至五名董事组成。战略决策委员由董事长、二
分之一名以上独立董事或三分之一以上董事提名，并经董事会选举产生。

第五条 战略决策委员会设主任一名，由董事长担任，负责主持委员会工
作。

第六条 董事会战略决策委员会成员由同届董事会董事组成，并由董事会会
议选举产生，可连选连任，任期与同届董事会任期一致。期间如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员资格，应根据第四至五条的规定予以补选。

第七条 公司须为战略决策委员会提供必要的工作条件，战略决策委员会履
行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。

第八条 战略决策委员会下设工作组作为日常办事机构，以公司战略与企业
管理部/证券事务部和航运经营相关部门作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无需是战略决策委员会委员。

第三章 职责权限

第九条 战略决策委员会根据法律法规、公司章程的规定或董事会的要

求，行使以下职责：

（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）负责评估公司战略规划的制订、执行流程；

（三）为公司发展目标和发展方针提供建议；

（四）为公司重大投资决策进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事项。

第四章 决策程序

第十条 战略决策委员会可根据需要召开会议。当有两名以上战略决策委员
会委员提议时，或者战略决策委员会主任认为有必要时，可以召开会议。

第十一条 战略决策委员会会议由主任主持，主任缺席时，可委托由一名委
员主持。每次会议应由三分之二及以上的委员到会方可举行，每名委员有一票表决权，会议作出的决议须经全体委员的过半数通过有效。

第十二条 战略决策委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的
意见。表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。

第十三条 战略决策委员会会议以现场召开为原则。在保障委员充分表达意
见的前提下，战略决策委员会会议也可以通过通讯方式召开，或者采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。通讯方式包括视频会议、电话会议、书面会议等形式。

第十四条 战略决策委员会会议制作会议记录及会议决议。出席会议的委员
在会议记录及会议决议上签名。

第十五条 战略决策委员会会议通过的审议意见，应以书面形式报公司董
事会。

第十六条 战略决策委员会认为必要时，可邀请公司董事、高级管理人员等
相关人员列席会议并提供必要信息。

第十七条 战略决策委员会可以聘请中介机构提供专业意见。战略决策委员
会履行职责的有关费用由公司承担。

第十八条 战略决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须
符合有关法律、法规、《公司章程》及本工作规程的规定。

第十九条 参加会议的委员及列席人员均对会议事项负有保密责任，不得擅
自披露有关信息。

第五章 附则

第二十条 战略决策委员会的有关文件、计划、方案、议案、决议和纪要
（记录），由负责日常工作的人员或机构妥善保存，保存期为五年。

第二十一条 本规程未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执
行；本规程如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订,报董事会审议通过。

第二十二条 本规程解释权属于公司董事会。

第二十三条 本规程在董事会决议通过后生效施行。
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