公告日期：2025-08-29

证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2025-036

中远海运特种运输股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
监事会第十七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日发出通知，会议于
2025 年 8 月 28 日在山东青岛以现场方式召开，应到监事 5 人，
现场参会 4 人，张丛职工监事因工作原因未能参加会议，书面委托黎光葵职工监事参会并行使表决权。本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由刘上海监事主持，公司部分高管列席。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司 2025 年半年度报告的议案

监事会全体成员对公司 2025 年半年度报告发表如下意见：

1.公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2025 年半年度经营管理和财务状况等事项的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3.截至监事会提出本意见时止，未发现参与 2025 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（二）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司 2025
年上半年度风险持续评估报告的议案

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（三）审议通过关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（四）审议通过关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（五）审议通过关于 2025 年度融资性对外担保额度的议案
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（六）审议通过关于取消监事会的议案

根据《中华人民共和国公司法》及最新修订版《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、废止《监事会议事规则》。本事项尚需提交公司股东大会审议，在此之前，监事会及监事将按照有关法律法规及《公司章程》规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司监事会
2025 年 8 月 29 日

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