公告日期：2025-09-06

山东华鲁恒升化工股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（二〇二五年九月四日修订）

一、宗旨

为促进公司可持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员等决策管理层的积极性，保证公司健康、稳定的发展，实现股东利益最大化，在充分考虑公司实际情况下，制定本制度。

二、不在公司担任具体管理职务的独立董事、非独立董事，公司按年度给予津贴。
1、独立董事津贴

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，给予独立董事每年津贴 12 万元人民币（税前），独立董事出席公司股东会、董事会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费），公司给予据实报销。

2、非独立董事津贴

非独立董事每年可以享受津贴 12 万元人民币(税前)；非独立董事出席公司股东会、董事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用，公司给予据实报销。

三、在公司担任具体管理职务的董事，公司实行年薪制。由薪酬与考核委员会根据年度经营计划完成情况，拟定薪酬方案报董事会审议决定。职工董事执行公司相关薪酬管理制度。

四、公司高级管理人员的激励办法

1、本公司所称公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

2、标准：由董事会根据年度经营计划和实际经营状况决定。

五、公司董事、高级管理人员又兼任多种职务者，以其担任职务中最高薪酬标准执行。

六、本办法由公司股东会审议批准后实施。公司将结合国家有关政策的出台，制订相应的长期激励计划，报主管部门备案同意并经公司股东会审议通过后执行。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。