公告日期：2025-09-06

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-054

山东华鲁恒升化工股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和废止公
司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第九届董事会 2025 年第 3
次临时会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于修订、制定、废止及重新制定公司部分治理制度的议案》，同日召开的第九届监事会2025 年第 2 次会议审议通过了《关于公司取消监事会并废止相关制度的议案》。具体情况如下：

一、取消公司监事会

为符合上市公司的规范运作要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实
施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指
引》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。

二、修订《公司章程》 及其附件

根据《公司法》《章程指引》《上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》中的相关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》及其附件的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人。

1、《公司章程》主要修订内容对照如下

原条款 修改后条款

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护山东华鲁恒升化工股 第一条 为维护山东华鲁恒升化工股
份有限公司(以下简称“公司”)、股东和 份有限公司(以下简称“公司”)、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券 (以下简称《公司法》) 、《中华人民共和法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他
定，制订本章程。 有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他
他有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司经山东省经济体制改革委员会 公司经山东省经济体制改革委员会
“鲁体改函字[2000]第 29 号”文批准，并 “鲁体改函字[2000]第 29 号”文批准，并
取 得 了 山 东 省 人 民 政 府 “ 鲁 政 股 字 取 得 了 山 东 省 人 民 政 府 “ 鲁 政 股 字
[2000]13 号”《山东省股份有限公司批准 [2000]13 号”《山东省股份有限公司批准证书》，以发起方式设立；在山东省工商行 证书》，以发起方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业 政管理局注册登记，取得营业执照。统一
执照号为 3700001806025。 社会信用代码：91370000723286858L。

第三条 公司经中国证券监督管理委 第三条 公司经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）“证监发 员会（以下简称“中国证监会”）“证监发
行字[2002]27 号”文核准，于 2002 年 6 行字[2002]27 号”文核准，于 2002 年 6
月 5 日首次向社会公众发行人民币普通股 月 5 日首次向社会公众发行人民币普通股
6000 万股，于 2002 年 6 月 20 日在上海证 6000 万股，于 2002 年 6 月 20 日在上海证
券交易所上市。 ……
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