公告日期：2025-09-05

柳州化工股份有限公司

关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》

及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 4 日召开第七届董事会第四次会议，审议通
过了《关于增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体情况如下：

一、增加经营范围的情况

根据公司业务发展需要，结合实际经营情况，公司拟对经营范围进行变更，在原有经营范围的基础上增加“食品添加剂过氧化氢的生产和销售”。

二、取消监事会的情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接行使法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司监事会议事规则。

在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第七届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

三、修订《公司章程》的情况

鉴于上述增加经营范围及取消监事会情况，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际对《公司章程》中的相关条款进行修订。

本次修订内容详见本公告附件《〈公司章程〉修订对比表》，《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”。因本次修订所涉及的条目众多，其他非实质性修订，如章节、条款序号变化及援引条款序号的相应调整、部分条款中将“或”修改为“或者”、标点符号及格式的调整等，不涉及权利义务变动，不再逐项列示。

四、修订《公司章程》附件的情况

公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》作为《公司章程》附件同步进行修订，《股东大会议事
规则》《董事会议事规则》中的“股东大会”统一修改为“股东会”，“或”修改为“或者”，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订内容详见本公告附件《〈股东会议事规则〉修订对比表》《〈董事会议事规则〉修订对比表》。

本次增加公司经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

附件：

1. 《公司章程》修订对比表

2. 《股东会议事规则》修订对比表

3. 《董事会议事规则》修订对比表

柳州化工股份有限公司董事会
2025年9月5日

附件 1：

《公司章程》修订对比表

修订前条款 修订后条款

第一章 总则 第一章 总则

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范
组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公指引》《上市公司股东大会规则》和其他有关规定，制订司章程指引》《上市公司股东大会规则》和其他有关规定，
本章程。 制定本章程。

第二条 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。