公告日期：2025-08-16

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-040号
昆药集团股份有限公司十一届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2025 年 8 月 14
日以现场+线上会议方式召开公司十一届七次董事会会议。会议通知以书面方式于
2025 年 8 月 4 日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

1、 关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案（公司 2025 年半年度报告及摘要刊登
于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、 关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案（详见《昆药集团关于续聘会计师事务所的公告》）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
3、 关于调整公司组织架构的议案

为深化组织重塑，支撑战略达成，根据业务需求，调整公司组织架构，明确新架构部门职责。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、 关于公司部分人员薪酬相关事项的议案

根据公司业务发展需要，因部分管理人员聘任，确定其薪酬相关事项。

本议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 16 日

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