公告日期：2025-06-24

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-034号
昆药集团股份有限公司十一届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2025 年 6 月 23
日以通讯表决方式召开公司十一届六次董事会会议。会议通知以书面方式于 2025 年 6月 18 日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
1、 关于聘任公司副总裁的议案（详见《昆药集团关于聘任高级管理人员的公告》）
本议案已经公司十一届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他有关法律、法规和规定，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、 关于修订公司《对外部单位报送信息管理制度》的议案

根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订《对外部单位报送信息管理制度》相关条款。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日

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