公告日期：2025-09-04

上海现代制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会
会议资料

2025 年 09 月

目录

2025 年第二次临时股东会会议须知...... 2
2025 年第二次临时股东会会议议程...... 3
关于选举董事的议案...... 5
关于修订《募集资金使用管理办法》的议案...... 6

上海现代制药股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保上海现代制药股份有限公司（简称公司或国药现代）股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《公司章程》等的有关规定，特制定股东会须知，望出席股东会的全体人员遵照执行：

1、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东会的各项工作。

2、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

3、股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

现场会议股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

网络投票方式详见公司发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
4、本次股东会审议的议案中，议案一需对中小投资者单独计票。

5、股东会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱会议的正常秩序和程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

6、公司聘请北京市中伦（上海）律师事务所的执业律师参加本次股东会并出具法律意见书。

上海现代制药股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、现场会议基本情况

（一）召开时间：2025 年 9 月 15 日 14:30

（二）召开地点：上海市浦东新区建陆路 378 号公司 B1 楼五楼会议室

（三）与会人员：1、截至 2025 年 9 月 8 日交易结束在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（包括股东代理人，该代理人不必是公司股东）；2、公司部分董事、高级管理人员；3、公司聘请的律师等中介机构人员；4、其他人员。

二、会议议程

（一）宣读会议须知

（二）听取并审议会议议案

1、关于选举董事的议案

2、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

（三）与会股东及代表发言，公司答疑

（四）与会股东及代表对议案投票表决

（五）宣布表决结果

（六）律师宣读会议见证意见

会议结束。

议案一：

上海现代制药股份有限公司

关于选举董事的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理，经公司第八届董事会第二十三次会议审议，董事会同意提名蔡买松先生为公司董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满为止（简历见附件）。

请审议。

上海现代制药股份有限公司董事会
附件：

董事候选人简历

蔡买松，男，1970 年出生，药学学士，工商管理硕士。曾在广州白云山制药总厂、法国施维雅药厂、中国医药集团天津采购供应站及中国医药集团天津公司任职。历任国药控股天津有限公司商务部总监、运营管理中心总监；国药控股股份有限公司风险与运营管理部部长；中国医药集团有限公司风险与运营管理部副主任、主任兼政策研究室副主任；四川省食品药品监督管理局副局长（挂职）。现任国药控股股份有限公司副总裁。

议案二：

上海现代制药股份有限公司

关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

各位股东：

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》，以及《公司章程》（2025 年 6 月修订），为
进一步提升规范运作水平，公司结合自身实际情况对《募集资金使用管理办法》进行修订。主要修订内容有：

1、限制超募资金的使用范围：明确超募资金应该用于在建项目及新项目、回购注销，不得用于补充流动资金和偿还银行借款。

2、进一步完善变更募集资金用途的定义：明确“取消或者终止原募集资金投资项目，实施新项目或者永久补充流动资金”属于变更募集资金用途……
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