公告日期：2025-08-30

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-063

上海现代制药股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十三次会议，
于 2025 年8 月 28 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场结合通讯会议的方式
召开。本次会议的通知和会议资料已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。
本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长许继辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》。

2025 年半年度财务报告已经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公 司 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。

2、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，并提交 2025 年第二次临
时股东会审议。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交公
司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意提名蔡买松先生为公司董事候选人（简历附后），任期自股东会选举通过之日起至第八届董事会届满为止。

3、审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-063

根据《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作规程或实施细则，增补邢永刚先生为审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与投资委员会委员；增补祝林女士为提名委员会委员、战略与投资委员会委员。以上任期至本届董事会届满为止。

4、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，其中《募集资金使用管理办法》提交 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理，提升规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》（2025 年 6 月修订），公司结合自身实际情况对内部制度进行了梳理，现对《募集资金使用管理办法》等 12 项相关制度进行修订，本次修订的制度清单如下表。鉴于《重大信息内部报告制度》为公司内部管理具体规章，生效权限由董事会审议通过调整为总裁办公会审议通过。

本次董事会审议修订生效的《董事会秘书工作细则》等 10 项公司治理制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

序号 制度名称

1 募集资金使用管理办法

2 董事会秘书工作细则

3 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度

4 信息披露管理制度

5 重大信息内部报告制度

6 独立董事年报工作规程

7 董事会审计与风险管理委员会年报工作规程

8 董事会战略与投资委员会工作规程

9 股权投资管理办法

10 投资者关系管理制度

11 内幕信息知情人登记制度

12 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

5、审议通过了《2025 年中期利润分配方案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司同日公告《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》。
6、审议通过了《关于国药集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估

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的报告》。

本议案……
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