公告日期：2025-06-25

新疆天润乳业股份有限公司

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-031
债券代码：110097 债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日

（二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 434

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 127,326,797

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 40.37
权股份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

新疆天润乳业股份有限公司

1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事邵惠玲，独立董事张列兵、康莹、

龚巧莉因工作原因以通讯方式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事会主席李强，监事范珂因工作原

因以通讯方式参会；

3、公司董事会秘书冯育菠出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次

会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨

减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 126,813,827 99.5971 423,930 0.3329 89,040 0.0700

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

新疆天润乳业股份有限

1 公司关于变更回购股份 8,824,993 94.5066 423,930 4.5398 89,040 0.9536
用途并注销暨减少注册

资本的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述议案经出席本次会议全体股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之

二以上同意。

新疆天润乳业股份有限公司

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、张晓武

2、律师见证……
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