公告日期：2025-06-14

新疆天润乳业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
新疆·乌鲁木齐

二〇二五年六月二十四日

目 录

新疆天润乳业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程...... 1新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案.. 3

2025 年第一次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2025 年 6 月 24 日 15 点 30 分

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 24 日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 24
日的 9:15-15:00。

六、现场会议议程：

（一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，出席或列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师；

（二）推荐并选举总监票人、监票人和计票人；

（三）审议下列议案：

《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；

（四）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；
（五）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，总监票人宣布表决结果；
（六）董事会秘书宣读本次股东大会决议；

（七）与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；

（八）北京国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书；

（九）主持人宣布会议结束。

新疆天润乳业股份有限公司
2025 年 6 月 24 日
【议案一】

新疆天润乳业股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
各位股东及股东授权代表：

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 拟将存放于回购专用证券账户的 4,799,955 股的用途进行调整，由原计划的“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。主要情况如下：

一、回购股份方案及实施情况

2022 年 2 月 23 日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第
十二次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币 15.00 元/股（含），回购股份数量为不低于 3,200,000股且不超过 4,800,000 股（均包含本数），回购期限为自董事会审议通过回购股份
方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日披露的《新疆天润
乳业股份有限公司回购报告书》（公告编号：2022-012 号）。

2022 年 3 月 3 日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于 2022 年 3
月 4 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2022-014 号）。

2022 年 6 月 6 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 4,799,955 股，占公
司当时总股本 320,190,246 股的 1.50%，回购成交最高价为 13.50 元/股，回购成
交最低价为 11.78 元/股，回购均价为 12.776 元/股，使用资金总额为人民币61,325,190.82 元（不含交易费用）。公司回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。具体内容详见公司于 2022 年6 月 8 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动
的公告》（公告编号：2022-036 号）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合公司实
际情况，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水
平，进一步增强投资者信心，公司拟将前述 4,799,955 股回购股份用途进行变更……
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