公告日期：2025-08-26

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-037
安徽江淮汽车集团股份有限公司

八届二十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）八届
二十八次董事会会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于对公司部分资产核销的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次核销涉及的固定资产账面价值 86,701.88 元，对公司生产经营不产生重大影响。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（三）审议通过《关于修订〈安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理办公会议事办法〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于制定〈安徽江淮汽车集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步支持海外业务发展，公司拟设立全资子公司安徽江汽海外股权投资有限公司（暂定名）。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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