公告日期：2025-07-29

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-044
湘潭电机股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于 2025 年 7
月 28 日在公司办公楼三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由公司监
事会主席黄晶先生主持，应参会监事 3 名，实参会监事 3 名，其中现场出席监事 2 人，
通讯方式出席监事 1 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

监事会认为：

（1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的半年度报告信息能全面、真实地反映公司 2025 年半年度经营和财务管理状况。

（3）没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、审议通过了《关于公司收购湘电集团持有的通达电磁能股份有限公司 12.5%股权的议案》

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

监事会认为：本次公司收购通达电磁能 12.5%股权的关联交易符合公司经营发展需要，收购价格以通达电磁能股权评估值为依据，价格公平合理，符合本公司和全体股东的利益。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司监事会
二〇二五年七月二十九日

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