公告日期：2025-07-22

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-046

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省义乌市银海路 567 号商城集团大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,101

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,461,995,042

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.133

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事会秘书许杭先生主持，采取现场投票与网

络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议

的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以

及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席5人，董事陈德占先生、包华先生、独立董事马述忠

先生由于工作原因未能出席现场会议；

2、 公司在任监事5人，出席2人，监事王改英女士、方珉先生、金永生先生由于

工作原因未能出席现场会议；

3、 董事会秘书许杭先生出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）

1.01 选举陈德占先生为第九届董事会非独立董事 3,454,670,376 99.7884 是

1.02 选举吴秀斌先生为第九届董事会非独立董事 3,454,609,300 99.7866 是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

选举陈德占先生为第

1.01 九届董事会非独立董 363,305,684 98.0237

事

选举吴秀斌先生为第

1.02 九届董事会非独立董 363,244,608 98.0072

事

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：杨北杨、金伟伟
2、律师见证结论意见：

浙江中国小商品城集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
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