公告日期：2025-08-13

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-028

北京华胜天成科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜
天成科研大楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,276

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 77,899,685

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 7.1044

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张亮先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次股东大
会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年第一期股票期
权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：不通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 21,796,937 63.7660 12,025,329 35.1796 360,380 1.0544

2、 议案名称：《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年第一期股票期
权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：不通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 21,706,337 63.5010 12,023,429 35.1740 452,880 1.3250

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年第一期股票期
权激励计划有关事项的议案》

审议结果：不通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 21,697,437 63.4750 12,018,429 35.1594 466,780 1.3656

4、 议案名称：《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年第二期股票期
权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 76,651,995 98.3983 778,810 0.9997 468,880 0.60……
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