
公告日期:2025-08-13
唐山三友化工股份有限公司
章 程
(2025 年 8 月修订)
第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会...... 6
第一节 股东的一般规定......6
第二节 控股股东和实际控制人......8
第三节 股东会的一般规定......9
第四节 股东会的召集......10
第五节 股东会的提案与通知......11
第六节 股东会的召开......12
第七节 股东会的表决和决议......14
第五章 党 委...... 16
第六章 董事和董事会......18
第一节 董事的一般规定......18
第二节 董事会...... 20
第三节 独立董事......22
第四节 董事会专门委员会......24
第七章 高级管理人员......25
第八章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问制度......26
第一节 财务会计制度......26
第二节 内部审计......28
第三节 会计师事务所的聘任......29
第四节 总法律顾问制度......29
第九章 通知和公告...... 29
第一节 通 知...... 29
第二节 公 告...... 30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 30
第一节 合并、分立、增资和减资......30
第二节 解散和清算......31
第十一章 修改章程...... 32
第十二章 附 则...... 33
第一章 总 则
第一条 为规范唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为,全面贯
彻落实“两个一以贯之”重要要求,坚持和加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代企业制度,维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经河北省股份制领导小组办公室冀股办(1999)第 48 号文件批准,以发起方式设立,
在 河 北 省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 , 取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为 :
91130200721620963C。
第三条 公司于 2003 年 6 月 4 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发
行人民币普通股 10,000 万股,全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股,于 2003年 6 月 18 日在上海证券交易所上市。
公司于 2005 年 6 月 30 日实施了 2004 年度资本公积金转增股本方案,以 2004 年度末总
股本 35,000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 2 股,转增后公司向社会公开发行的人民币
普通股增至 12,000 万股。
公司于 2006 年 5 月 31 日实施了 2005 年度资本公积金转增股本方案,以 2005 年度末总
股本 42,000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 3 股,转增后公司向社会公开发行人民币普
通股增至 20,904 万股。
经中国证监会证监许可[2008]3 号文件核准,公司于 2008 年 1 月 18 日向社会公众公开增
发了 4,096 万股股份。
公司于 2008 年 6 月 11 日实施了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以 2008
年 1 月 18 日公开增发后总股本 58,696 万股为基数,每 10 股送 3 股,同时用资本公积金每 10
股转增 3 股,转增后公司股份总数增至 93,913.6 万股。
2011 年 1 月 28 日,经中国证监会证监许可[2011]171 号文件核准,公司向唐山三友集团
有限公司发行 102,345,660 股股份、向唐山三友碱业(集团)有限公司发行 18,098,665 ……
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