公告日期：2025-09-05

北京动力源科技股份有限公司

BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD

（证券代码：600405 证券简称：动力源）

2025 年第三次临时股东大会会议资料
2025 年 9 月 15 日

北 京

目 录

2025 年第三次临时股东大会会议议程......1议案一： 关于取消监事会及监事设置、不再实施《监事会议事规则》的议案.2
议案二： 关于修订《公司章程》并授权办理工商登记的议案......3
议案三： 关于修订部分公司治理制度的议案......4
议案四： 关于调整公司董事会人数的议案......5议案五： 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议
案...... 6议案六： 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
......7
议案七： 关于变更会计师事务所的议案...... 8

北京动力源科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 9 月 15 日14 点 00 分

会议地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司3 楼 309 会议室。

出席人员：

1、截至股权登记日(2025 年 9 月 10 日)收市后在中国登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他相关人员。

会议议程：

一、参会人员签到、律师核查身份（13:00-13:55）

二、主持人宣布大会开始

三、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数
四、介绍与会嘉宾

五、推选监票人、计票人

六、审议各项议案

七、股东发言

八、股东投票表决

九、休会、统计表决票

十、监票人代表宣读投票表决结果

十一、宣读股东大会决议

十二、宣读法律意见书

十三、签署股东大会决议和会议记录

十四、会议结束

动力源 2025 年第三次临时股东大会议案一：
关于取消监事会及监事设置、不再实施《监事会议事规则》
的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通过了
《关于取消监事会及监事设置、不再实施<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司取消监事会及监事设置，《北京动力源科技股份有限公司监事会议事规则》不再施行。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 15 日
动力源 2025 年第三次临时股东大会议案二：

关于修订《公司章程》并授权办理工商登记的议案
各位股东及股东代表：

鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件已修订并颁布实施，为贯彻落实相关要求，公司不再设置监事会，结合公司实际情况拟对《公司章程》的内容进行修订。

2025 年 8 月 26 日公司召开第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于
修订<公司章程>并授权办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权公司董事长或其授权人士办理后续章程备案等相关事项。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 15 日
动力源 2025 年第三次临时股东大会议案三：

关于修订部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司章……
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