公告日期：2025-08-27

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-077
北京动力源科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并授权办理工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 8 月 26 日，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商登记的议案》。

一、修订原因及依据

鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件已修订并颁布实施，为贯彻落实相关要求，公司不再设置监事会，结合公司实际情况拟对《公司章程》的内容进行修订。

二、公司章程修订情况

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共
券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本章程。 和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构， 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定配备 党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制， 代表人。
党组织工作 经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公司党组织领导公司 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，工会、共青团等群 众组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进 配备 党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，
企业健康发展。 党组织工作 经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公司党组织领导公司
工会、共青团等群 众组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进
企业健康发展。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 股东、股东与股东之间权利……
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