
公告日期:2025-08-27
证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2025-078
北京动力源科技股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 26 日召开第八
届董事会第四十八次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》,现将具体情况公告如下:
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定,为进一步规范公司运作,公司对部分治理制度进行修订并制定相关新制度,具体如下:
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
3.1 董事会秘书工作细则 修订 否
3.2 信息披露管理制度 修订 否
3.3 投资者关系管理制度 修订 否
3.4 内幕信息知情人管理制度 修订 否
3.5 董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法 修订 否
3.6 重大信息内部报告制度 修订 否
3.7 董事会提名委员会工作细则 修订 否
3.8 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
3.9 董事会审计委员会工作细则 修订 否
3.10 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
3.11 高级管理人员薪酬管理制度 修订 是
3.12 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 修订 是
3.13 募集资金管理制度 修订 是
3.14 董事会议事规则 修订 是
3.15 股东会议事规则 修订 是
3.16 独立董事工作制度 修订 是
3.17 对外担保管理规定 修订 是
3.18 关联交易管理制度 修订 是
上述制度中,《高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《募集资金管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》八项制度尚需提交公司股东会审议。修订后的相关制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日
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