公告日期：2025-08-27

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-080

北京动力源科技股份有限公司

关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事、独
立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期原定于 2025年 5 月 20 日届满。为完善公司治理结构，以及进一步实现公司管理团队专业化、知识化，适应公司经营管理及业务发展的需求，保障公司平稳发展和有效决策，公司拟进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含由职工
代表大会选举产生的职工董事 1 名），独立董事 3 名。公司于 2025 年 8 月 26 日召开第
八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》。上述事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、非独立董事

2025 年 8 月 26 召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司董事会
换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，拟提名 3 人为公司第九届董事会非独立董事，相关议案已经第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过，公司第八届董事会提名阳兵先生、黄晓亮先生、何昕先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述候选人（简历附后）需提交股东会审议并选举。

二、独立董事

2025 年 8 月 26 召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司董事会
换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，拟推举 3 人为公司第九届董事会独立董事，相关议案已经第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过，公司第八届董事会提名张秀春女士、许国艺先生、陈息坤先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起三年。其中许国艺先生为会计专业人士，以上独立董事候选人已按规定进行了备案，尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。上述候选人（简历附后）需提交股东大会审议并选举。
三、其他说明

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述换届事项前，仍由第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第八届董事会董事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 27 日
附件：公司第九届董事会成员候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、阳兵先生，1967 年出生，中山大学工商管理硕士，无境外永久居留权。先后任广东长城建设集团有限公司开发部经理；广州市锦伦投资管理有限公司、广州市中大门时尚港产业科技有限公司、梵美国际再生医学科技有限公司董事长；广州联合置业发展有限公司、中电（三亚）信息港发展有限公司、广州物流港投资经营有限公司、广州市红棉投资有限公司董事。

阳兵先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及……
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