公告日期：2025-08-07

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-031
抚顺特殊钢股份有限公司

关于收到要约收购报告书的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示：

1.本次要约收购的收购主体为宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司（以下简称“锦程沙洲”或“收购人”），要约收购的目的是基于锦程沙洲发展战略以及对抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）价值及其未来发展前景的认同，通过本次要约收购进一步提升对公司的持股比例，增强公司股权结构稳定性。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。

2.截至《抚顺特殊钢股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”）签署日，锦程沙洲及其一致行动人合计持有上市公司 591,510,944 股无限售条件流通股，占公司总股本29.99%，其中：锦程沙洲直接持有公司 11,434,500 股无限售条件流通股，占公司总股本的 0.58%；东北特殊钢集团股份有限公司持有公司 275,876,444 股无限售条件流通股，占公司总股本的 13.99%；江苏沙钢集团有限公司持有公司 304,200,000 股无限售条件流通股，占公司总股本的 15.43%。

3.本次要约收购为向除锦程沙洲及其一致行动人以外公司全体股东发出的部分要约，要约收购股份数量为 98,605,000 股，占公司总股本的 5%，要约收购的价格为 5.60 元/股。

4.本次要约收购完成后，锦程沙洲及其一致行动人最多合计持有公司 690,115,944 股股份，占公司已发行股份总数的 34.99%。

5.本次要约收购为部分要约收购，不以终止公司的上市地位为目的。在本次要约收购期限届满后，公司公众股东比例不低于 10%，不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

6.作为本次要约的收购人，锦程沙洲已将覆盖要约收购所需最高资金总额的银行保函提交至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算公司上海分公司”），作为本次要约收购的履约保证。要约收购期限届满，收购人将根据登记结算公司上海分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。

7.若公司在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格及要约收购股份数量将进行相应调整；此外，二级市场股价波动可能导致要约收购失败。综合上述情况，提请广大投资者关注投资风险。

2025 年 7 月 25 日，公司收到锦程沙洲就要约收购事项编制的《抚
顺特殊钢股份有限公司要约收购报告书摘要》，具体内容详见公司于
2025 年 7 月 26 日披露的《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公
告》（临：2025-030）。近日，公司收到锦程沙洲发来的《要约收购报告书》，现将具体情况公告如下：

一、《要约收购报告书》的主要内容

（一）收购人基本情况

收购人名称 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司

注册地址 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 M0267

主要办公地点 上海市浦东新区银城中路 8 号 33 层

法定代表人 钱正

注册资本 19,000.00 万元

统一社会信用代码 91330206MA281XGL7P

设立日期 2016-04-29

公司类型 有限责任公司

股权投资及相关咨询服务；铁矿石、钢材、煤炭（无储存）、冶

金原辅材料、冶金产品、化工产品（除危险化工品）、建材、焦

经营范围 炭（无储存）批发、零售。（未经金融等监管部门批准不得从事

吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融

业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）

经营期限 2016-04-29 至无固定期限

通讯地址 上海市浦东新区银城中路 8 号 33 层

联系电话 021-685……
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