公告日期：2025-08-16

安源煤业集团股份有限公司
重大资产置换暨关联交易

实施情况报告书

独立财务顾问

二〇二五年八月

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本次交易的交易对方已出具承诺与声明，保证其为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次交易的审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文。

目录

上市公司声明......1
目录......2
释义......3
第一节 本次交易概况......5
第二节 本次交易的实施情况......9
第三节 中介机构关于本次交易实施情况的结论意见......13
第四节 持续督导......15
第五节 备查文件及备查地点......16

释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：

本报告书 指 《安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联
交易实施情况报告书》

本次交易、本次重组 指 安源煤业重大资产置换暨关联交易事项

重组报告书 指 《安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联
交易报告书（草案）（修订稿）》

安源煤业、公司、上市公司 指 安源煤业集团股份有限公司

交易对方、江钨发展 指 江西江钨控股发展有限公司

标的公司、金环磁选 指 赣州金环磁选科技装备股份有限公司

江钨控股 指 江西钨业控股集团有限公司

江投集团 指 江西省投资集团有限公司

江西煤业 指 江西煤业集团有限责任公司

拟置入资产、置入资产 指 赣州金环磁选科技装备股份有限公司 57%股份

拟置出资产、置出资产 指 上市公司除保留资产及负债以外的全部资产及负债

标的资产 指 赣州金环磁选科技装备股份有限公司 57%股份、上
市公司除保留资产及负债以外的全部资产及负债

内部整合、内部重组 指 上市公司拟以全资子公司江西煤业对公司现有煤炭
业务相关资产及负债进行内部整合

独立财务顾问、中信证券 指 中信证券股份有限公司

法律顾问、嘉源律所 指 北京市嘉源律师事务所

鹏信评估 指 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司

北方亚事 指 北方亚事资产评估有限责任公司

评估基准日 指 2024 年 12 月 31 日

《安源煤业集团股份有限公司拟置入资产所涉及的
拟置入资产评估报告 指 赣州金环磁选科技装备股份有限公司股东全部权益
资产评估报告》（鹏信资评报字[2025]第 S258 号）

《安源煤业集团股份有限公司拟重大资产置换涉及
拟置出资产评估报告 指 该公司所持有的煤炭业务相关资产及负债的市场价
值资产评估报告》（北方亚事评报字[……
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