公告日期：2025-08-07

安源煤业集团股份有限公司
ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.
2025年第二次临时股东大会会议资料
二〇二五年八月安源煤业集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会议程
现场会议时间： 2025 年 8 月 11 日（星期一） 14:00；
网络投票时间： 2025 年 8 月 11 日。
采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点： 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188 号公司 10 楼
会议室。
会议主持人： 安源煤业董事长。
会议议程：
一、 大会开始， 主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 会议主持人
二、 宣读安源煤业 2025 年第二次临时股东大会会议须知； 会议主持人
三、 宣读、 审议议案：
1.审议《关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、 法规规
定的议案》
2.审议《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》
3.审议《关于<安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易
报告书（草案） （修订稿） >及其摘要的议案》
4.审议《关于签署附生效条件的交易协议的议案》
5.审议《关于评估机构独立性、 评估假设前提合理性、 评估方法与
评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
6.审议《关于本次重大资产置换构成关联交易的议案》
会议主持人
会议主持人
会议主持人
会议主持人
会议主持人
会议主持人7.审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
8.审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第
十三条规定的重组上市情形的议案》
9.审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、 合规性及提交法律
文件的有效性的说明的议案（ 更新稿） 》
10.审议《关于批准本次交易相关的审计报告、 备考审阅报告和资产
评估报告的议案》
11.审议《 关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案
（ 更新稿） 》
12.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议
案》
13.审议《关于调整 2025 年度江西煤业集团有限责任公司为所属企
业融资提供担保额度的议案》
14.审议《关于 2025 年度丰城曲江煤炭开发有限责任公司为江西煤
炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》
15.审议《关于 2025 年度江储中心和江能物贸联合为江西煤业融资
提供担保的议案》
会议主持人
会议主持人
会议主持人
会议主持人
会议主持人
会议主持人
会议主持人
会议主持人
会议主持人
四、 股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； 股东、 高管
五、 推举一名股东代表、 一名监事代表， 确定监票、 计票人；
股东、 监事、
律师、 工作人员
六、 股东对上述议案进行投票表决； 记名投票表决
七、 监票、 计票（ 清点、 统计现场表决票数并上传上证所信息网络
有限公司， 暂时休会； 从该公司信息服务平台下载现场与网络投票
合并结果后复会。 ） ；
股东代表、 监事
代表、 律师、
工作人员
八、 宣布全部表决结果； 会议主持人九、 宣读关于本次股东大会的法律意见书； 见证律师
十、 宣读公司本次股东大会决议； 会议主持人
十一、 与会董事、 监事、 召集人、 主持人、 董秘、 高管在股东大会
会议记录、 决议上签名；
与会董事、 监事、
召集人、 主持人、
董秘、 高管
十二、 宣布大会结束。 会议主持人安源煤业集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大
会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》 等法律、
法规和《公司章程》 的规定， 特制定本须知。
一、 股东大会设立秘书处， 具体负责大会有关程序方面事宜。
二、 董事会以维护股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认
真履行《公司章程》 中规定的职责。
三、 股东和股东代理人（以下简称“股东” ） 参加股东大会依法享有发言权、
质询权、 表决权等权利。
四、 股东要求在股东大会现场会议上发言， 应在出席会议登记日向公司登记。
登记发言的人数一般以十人为限， 超过十人时先安排持股数多的前十位股东， 发言
顺序亦按持股数多的在先。
五、 在股东大会现场会议召开过程中， 股东临时要求发言的应……
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