公告日期：2025-06-28

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 公告编号：2025-046
安源煤业集团股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次监事会议案无监事投反对或弃权票。

●本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议
于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议为
临时会议，会议通知已于 2025 年 6 月 15 日以电子邮件等方式发出。本次会议应
参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。会议由监事会主席邝光闪先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，具体情况如下：

（一）逐项审议并通过《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》。
公司拟与江西江钨控股发展有限公司（以下简称“江钨发展”或“交易对方”）进行重大资产置换（以下简称“本次交易”或“本次置换”）。本次交易方案的主要内容如下：

1．交易对方

表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，
关联监事邝光闪先生、陈更新先生、郭坚强先生已回避表决。

本次置换的交易对方为江钨发展。

2．标的资产

表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，
关联监事邝光闪先生、陈更新先生、郭坚强先生已回避表决。

公司置出资产为公司持有的煤炭业务相关资产及负债。本次资产置换前，公司以江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）作为归集主体，以
2024 年 12月 31 日为基准日，将除保留货币资金6,294.72 万元、应交税费 251.42
万元、短期借款 11,512.83 万元及江西煤业 100%股权外现有煤炭业务相关资产及负债进行整合，由江西煤业承接公司现有的煤炭业务资产及负债（以下简称“置出资产的归集”），在此基础上以江西煤业的 100%股权与江钨发展持有的置入资产中的等值部分进行置换，本次资产置换的实施以前述置出资产的归集完成为前提。基于上述，置出资产最终体现为，置出资产的归集完成后公司持有的江西煤业 100%股权。

公司拟置入资产为江钨发展持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司（以下简称“金环磁选”）8,550 万股股份（对应股比 57.00%）。

3．资产置换方案

表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，
关联监事邝光闪先生、陈更新先生、郭坚强先生已回避表决。

本次资产置换采用非公开协议转让方式进行，公司拟以其持有的置出资产与江钨发展持有的置入资产进行置换，置出资产与置入资产的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足。

4．交易价格及定价方式

表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，
关联监事邝光闪先生、陈更新先生、郭坚强先生已回避表决。

置出资产与置入资产的交易价格均以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日的评
估值确定。根据北方亚事资产评估有限责任公司出具的《安源煤业集团股份有限公司筹划重大资产置换涉及的煤炭业务相关资产及负债市场价值项目资产评估
报告》（北方亚事评报字[2025]第 01-0698 号），截至 2024 年 12 月 31 日，置
出资产的净资产评估值合计为人民币 36,977.10 万元。根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《安源煤业集团股份有限公司拟置入资产所涉及的赣州金环磁选科技装备股份有限公司股东全部权益资产评估报告》（鹏信资评
报字[2025]第 S258 号），截至 2024 年 12 月 31 日，置入资产对应的评估值合计
为人民币 36,869.86 万元。上述资产评估报告已经有权国资主管单位备案。

双方确认，置出资产交易价格为人民币 36,977.10 万元；置入资产交易价格为人民币 36,869.86 万元；置入资产与置出资产交易差额为人民币 107.24 万元，由江钨发展以现金方式支付给公司。

5．置换资产的交割

表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次交易涉及关联交易，
关联监事邝光闪先生、陈更新先生、郭坚强先生已回避表决。

公司……
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