公告日期：2025-08-30

华电辽宁能源发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会材料汇编
2025 年 9 月 3 日

2025 年第二次临时股东大会

会议议程

一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开会

二、关于增资建设一体化联营项目的议案

三、关于全资子公司办理融资租赁业务的议案

四、议案表决（由监事负责计票工作，律师和股东代表负责监票工作）

五、宣布现场表决结果

六、宣布现场会议结束
会议议程

关于增资建设一体化联营项目的议案
各位股东：

根据《关于印发〈辽宁省 2024 年度海上风电建设方案〉
的通知》中按照国家“两个联营”相关政策要求，华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）全资子公司丹东金山热电有限公司（以下简称丹东热电公司）丹东金山热电二期 1×66 万千瓦热电联产扩建工程（以下简称热电联产项目）将与 2025 年 1 月取得的丹东海上风电竞争性配置项目（以下简称海上风电项目）一体化建设。

结合热电联产项目和海上风电项目相关核准批复，公司拟向丹东热电公司和华电（丹东）海上风电有限公司（以下简称丹东海风公司）分别增资建设热电联产与海上风电一体化联营项目（以下简称项目、本项目）。

一、项目基本情况

（一）热电联产项目

1. 项目地址：辽宁省丹东市振安区同兴镇丹东热电公司
一期东侧预留场地。

2. 项目规模：建设 1×66 万千瓦超超临界热电联产机组，
同步建设烟气脱硫、脱硝、除尘装置，通过新建单塔双回220kV 线路送至丹东北变电站。

3. 项目投资规模：动态投资 330,057 万元，静态投资
320,673 万元。该项目资本金为动态投资 30%即 99,017.1 万

关于增资建设一体化联营项目的议案 1 － 1

元。

4. 项目出资情况：公司向丹东热电公司增资 99,017.1 万
元。

（二）海上风电项目

1. 项目地址：辽宁丹东东港南部海域 DD2 场址。

2. 项目规模：总装机容量 200 万千瓦，拟分两期建设。
其中海上风电一期项目 100 万千瓦、海上风电二期项目 100万千瓦，各安装 84 台 12 兆瓦风电机组。一、二期工程共建1 座±500kV 海上换流站和 1 座陆上直流汇集站，海上换流
站通过 2 根±500kV 海缆接入陆上直流汇集站，再通过 1 回
±500kV 直流线路送至张台负荷中心。

3. 项目投资规模：动态投资 1,957,994 万元，静态投资
1,925,140 万元。该项目资本金为动态投资 20%即 391,598.8万元。

4. 项目出资情况：公司向丹东海风公司增资 391,598.8
万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司向全资子公司增资建设本项目合计出资 490,615.9 万元，占公司最近一期经审计净资产的 50%以上且绝对金额超过 5000 万元，尚需经公司股东大会审议通过。

二、增资主体基本情况

（一）丹东金山热电有限公司

1. 注册地址：丹东市沿江开发区 E 区 42 号楼 202 室
2. 注册资本：人民币 164,055.8 万元

关于增资建设一体化联营项目的议案 1 － 2

3. 企业类型：有限责任公司

4. 经营范围：火力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材
料销售；循环水综合利用；热动技术服务；自有房屋出租；蒸汽及热水销售；发电和供热设备的安装、维修及其运行和调试。

5. 股东及持股比例：公司持股 100%，本次增资不改变
股权结构。

6. 资金来源：公司自筹。

7. 财务状况：截至 2025 年 3 月 31 日，丹东热电公司总
资产 348,721.45 万元，净资产 90,623.51 万元；2025 年一季
度净利润 10,292.31 万元。

（二）华电（丹东）海上风电有限公司

1. 注册地址：辽宁省丹东市东港市新城区东港市天恒实
业发展有限公司 C18 号楼

2. 注册资本：人民币 10,000 万元

3. 企业类型：有限责任公司

4. 经营范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水产养殖；建设工程设计。（依法须经批准的项……
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