公告日期：2025-08-26

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2025-029
华电辽宁能源发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 614

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 869,157,374

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 59.0177

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会董事、监事、高级管理人员及董事候选人通过现场方式及腾讯会议视频方式参与本次股东大会。经全体董事过半数推举，由董事田立主持本次
会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、财务总监、董事会秘书薛振菊出席了本次会议；副总经理白雪飞和李延春列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于与中国华电集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联
交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 300,854,275 99.5416 1,076,802 0.3562 308,600 0.1022

关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于变更公司部分董事的议案

议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选

号 有效表决权的比例

（%）

2.01 姜青松 859,386,496 98.8758 是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于与中国华电 56,391,393 97.6021 1,076,802 1.8637 308,600 0.5342
集团财务有限公

司签订《金融服务

协议》暨关联交易

的议案

2.01 姜青松 48,005,917 83.0885 - - - -

(四)关于议案表决的有关情况说明

出席本次股东大会的股东及授权代表共 614 人，代表股份数为 869,157,374

股，占公司有表决权股份总数的 59.0177%。其中，现场出席的股东及授权代表

共 4 人，代表股份数为 858,415,717 股，占公司有表决权股份总数的 58.2883%；

通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 610 人，代表股份数为 10,741,657
股，占公司有表决权股份总数的 0.7294%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
律师：石艳玲、张淑洁
2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会……
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