公告日期：2025-06-27

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2025-031
贵州盘江精煤股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 503

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,251,338,467

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.2933

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长纪绍思先生主持，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经北京国枫律师事务所见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，副董事长杨德金先生、独立董事赵敏女士由于工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事赖远忠先生由于工作原因未出席本次股东大会；

3、董事会秘书刘和平先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,245,227,316 99.5116 5,370,351 0.4291 740,800 0.0593

2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,244,868,215 99.4829 5,643,051 0.4509 827,201 0.0662

3、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,244,877,315 99.4836 5,625,551 0.4495 835,601 0.0669

4、议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,245,040,215 99.4966 5,566,351 0.4448 731,901 0.0586

5、议案名称：2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,245,149,315 99.5053 5,512,251 0.4405 6……
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