公告日期：2025-08-30

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-042

盛和资源控股股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于
2025 年 8 月 29 日在成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼会议室召开。公司董事
会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第九届董事会所有董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司部分高管人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）议案名称和表决情况

1、审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年中期分红预案的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司积极响应一年多次分红，为了回报股东，与全体股东分享公司经营成果，结合公司实际经营情况和未来发展资金需求,公司董事会拟定了2025年中期分红预案为：以股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50
元（含税）。截止 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 1,752,826,570 股，以此计算合计
拟派发现金红利 87,641,328.50 元（含税）。本次中期现金分红比例约为公司 2025 年
半年度归属于上市公司股东净利润的 23.25%。如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东
会审议。

3、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（[2012]42 号公告）的要求及公司董事会审计委员会的推荐，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，
聘期为 1 年，年度审计总费用为 290 万元，其中财务审计费用 226 万元，内部控制审
计费用 64 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东会
审议。

4、审议通过《关于修订＜超额奖励发放管理办法＞的议案》

同意修订后的《超额奖励发放管理办法》。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东会
审议。

5、审议通过《关于修订＜独立董事工作规则＞的议案》

同意修订后的《独立董事工作规则》。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东会
审议。

6、审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞等 17 项制度的议案》

同意公司对《总经理工作细则》等 17 项制度进行修订，并对部分制度更名。其中《审计监察制度》更名为《内部审计制度》。具体修订制度明细如下：

序号 制度名称

1 盛和资源总经理工作细则

2 盛和资源董事会秘书工作制度

3 盛和资源董事会专门委员会工作细则

4 盛和资源关联交易管理制度

5 盛和资源募集资金管理办法

6 盛和资源内幕信息知情人登记管理制度

7 盛和资源年报信息披露重大差错责任追究制度

8 盛和资源投资者关系管理办法

9 盛和资源信息披露事务管理制度

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