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发表于 2025-08-26 21:11:26 股吧网页版
五矿资本:五矿资本股份有限公司市值管理制度 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


五矿资本股份有限公司市值管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)的市值管理工作,切实推动公司提升投资价值,增强投资者回报,维护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规,制订本制度。

第二条 本制度所指市值管理,是指公司以提高公司质量为基础,为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第二章 市值管理的目的与基本原则

第三条 市值管理主要目的是制定正确战略规划、完善公司治理、改进经营管理、可持续地创造公司价值,引导公司的市场价值与内在价值趋同,同时利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段,提升公司市场形象与品牌价值,建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持,从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标,建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持,实现公司市值与内在价值的动态均衡。

第四条 市值管理的基本原则如下:

(一)合规性原则。严格遵守相关法律法规、规范性文件、行业规范、自律监管规则以及公司内部规章制度的前提下开展市值管理工作。

(二)系统性原则。按照系统谋划、整体推进的原则,以系统化方式持续开展市值管理工作。

(三)科学性原则。依照市值管理规律进行科学管理,科学研判影响公司投资价值的关键性因素,并根据市场环境、公司发展状况以及投资者需求的变化,及时调整市值管理策略,以适应不断变化的外部条件。

(四)常态性原则。及时关注资本市场动态,主动作为,常态化开展市值管理工作。

第三章 市值管理的机构与职责

第五条 公司董事会是市值管理工作的领导机构,高级管理人员协同参与市值管理工作,董事会办公室是市值管理的具体执行部门,职能部门及子公司应当全力支持与配合。

第六条 董事会主要职责包括:密切关注市场对公司价值的反映,在市场表现明显偏离公司价值时,审慎分析研判可能的原因,积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

第七条 董事长主要职责包括:积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议,推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善,协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

第八条 董事会秘书主要职责包括:做好投资者关系管理和信息披露相关工作,与投资者建立畅通的沟通机制,积极收集、分
析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期,持续提升信息披露透明度和精准度;协同负责舆情管理的部门进行研判和评估,发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的事项,及时向董事会报告。公司根据实际情况及时发布澄清公告等,同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

第九条 董事会办公室主要职责包括:在董事会秘书带领下做好市值管理具体工作,持续做好投资者关系管理和信息披露,提升公司透明度;密切关注各类市场传闻,在公司股价出现短期连续或者大幅波动情形时制定具体应对措施,并及时向董事会秘书、董事长报告。

公司股东、实际控制人、董事和高级管理人员可以对市值管理工作提出建议或措施。董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作,参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动,增进投资者对公司的了解。

第四章 市值管理的主要方式

第十条 公司应当聚焦主业,提升经营效率和盈利能力,同时可以结合自身情况,综合运用下列方式提升公司投资价值,合理反映公司质量:

(一)并购重组

(二)股权激励

(三)现金分红

(四)投资者关系管理

(五)信息披露

(六)股份回购

(七)其他合法合规的方式

第十一条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实增强合规意识,不得在市值管理中出现以下行为:

(一)操控公司信息披露,通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式,误导或者欺骗投资者。

(二)通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式,牟取非法利益,扰乱资本市场秩序。

(三)对公司证券及其衍生品价格等作出预测或者承诺。

(四)未通过回购专用账户实施股份回购,未通过相应实名账户实施股份增持,股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则。
(五)直接或间接披露涉密项目信息。

(六)其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。……
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