公告日期：2025-08-27

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-053
五矿资本股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十六次会议通知于 2025 年 8 月 15 日由专人送达、电子邮件及传真的
方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10:30-11:30 在北京市东城
区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：
一、审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》；
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

批准《公司2025年半年度报告》及其摘要，并同意公布前述半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2025年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2025年半年度报告》及其摘要。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市
公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规范性文件之规定，结合公司治理实际情况，对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。

同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权董事长和总经理在《公司章程》修改完成后全权办理相关监管部门的核准及（或）工商登记变更等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改）。

具体内容详见公司于2025年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程><股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的公告》（临2025-055）。
本议案还须提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

同意公司对《五矿资本股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司股东会议事规则》，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2025年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程><股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的公告》（临2025-055）。
本议案还须提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

同意公司对《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》进行修订。修订后的《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2025年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程><股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的公告》（临2025-055）。
本议案还须提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于制定或修订<五矿资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则>等公司管理制度的议案》；

同意公司制定《五矿资本股份有限公司市值管理制度》1项制度，并对《五矿资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《五矿资本股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《五矿资本股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》《五矿资本股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《五矿资本股份有限公司审计委员会年报审计工作指引》……
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