公告日期：2025-08-27

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-055
五矿资本股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》
及《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年修订）》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）治理实际需要，2025年8月26日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于取消公司监事会的议案》。具体情况公告如下：

一、取消监事会情况

为进一步优化公司治理结构，确保与监管规则有效衔接，公司取消监事会并废止《五矿资本股份有限公司监事会议事规则》，取消监事会后，公司将不再设监事会，原监事会成员职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》修订情况

公司对《五矿资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《五矿资本股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订，主要修订内容包括：（1）删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权；（2）调整股东会名称，将“股东大会”统一修改为“股东会”，《股东大会议事规则》修订后名称为《五矿资本股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）；（3）调整董事会结构，新设职工董事；（4）调整股东会及董事会部分职权；（5）根据最新法律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况，对其他内容进行补充或完善。具体修订详见附件。

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》将自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

附件1、《公司章程》修订具体内容一览表

附件2、《股东会议事规则》修订具体内容一览表

附件3、《董事会议事规则》修订具体内容一览表

五矿资本股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
附件1：

《公司章程》修订具体内容一览表

原条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和
人的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组织和为，根据《中华人民共和国公司法》（以 行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和 （以下简称《公司法》）、《中华人民国证券法》（以下简称《证券法》）和 共和国证券法》（以下简称《证券法》）
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订定本章程。

第三条 公司于 2000 年 12 月 20 日 第三条 公司于 2000 年 12 月 20 日
经中国证券监督管理委员会（以下简称 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公 “中国证监会”）批准，首次向社会公
众发行人民币普通股 4000 万股。公司 众发行人民币普通股 4000 万股。公司公
公开发行的股份均为向境内投资人发 开发行的股份均为向境内投资人发行的
行的以人民币认购的内资股，于 2001 以人民币认购的内资股，于 2001 年 1 月
年 1 月 15 日在上海证券交易所上市。 15 日在上海证券交易所上市。

公司于 2020 年 9 月 28 日经中国证 公司于 2020 年 9 月 28 日经中国证
监会批准，非公开发行优先股 8000 万 监会批准，非公开发行优先股 80,000 万
股。 股。

公司于【】年【】月【】日经中国 公司于 2023【】年 2【】月 13【】
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