公告日期：2025-07-19

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-039
五矿资本股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十
四次会议通知于 2025 年 7 月 11 日由专人送达、电子邮件及传真的方
式发出，会议于 2025 年 7 月 18 日下午 15:00 在北京市东城区朝阳门
北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事会主席何建增先生因工作原因未能现场出席会议，半数以上监事共同推举监事文建元先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司“五资优 4”优先股股息派发方案的议案》；

同意公司“五资优 4”优先股股息派发方案，具体如下：

1、派发基数：以“五资优 4”优先股发行量 3,000 万股为基数

2、计息期间：2024 年 8 月 10 日至 2025 年 8 月 9 日

3、按照约定的票面股息率 4.35%（票面面值为 100 元/股），每
股优先股发放现金股息 4.35 元人民币（含税），“五资优 4”优先股一年派息总额为 13,050 万元（含税）

4、派息对象：截至 2025 年 8 月 8 日上海证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五
资优 4”优先股股东

5、股息派发日：2025 年 8 月 11 日

监事会认为：本次“五资优 4”优先股股息派发方案符合《公司章程》、《五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书（第二期）》的有关规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

二、审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优 4”优先股的议案》；

监事会认为：公司本次赎回 3,000 万股“五资优 4”优先股事项
符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等法律法规及《五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书（第二期）》、《公司章程》的规定，操作程序和审议表决程序合法有效；本次赎回 3,000 万股“五资优 4”优先股事项符合公司长远发展和整体利益，符合普通股股东与优先股股东的利益，不存在损害公司普通股股东、特别是中小股东权益的情形。

同意公司赎回 3,000 万股“五资优 4”优先股。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会
2025 年 7 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。