公告日期：2025-08-26

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—043
南通江山农药化工股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日
以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第二十一次会议的通知，
并于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长王利先生
主持，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（独立董事张利军先生、周献慧女士、方国兵先生以通讯方式参与表决），会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议：

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要

该议案经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过后提交董事 会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份 2025 年半 年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《公司 2025 年半年度利润分配预案》

该议案经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过后提交董事 会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份 2025 年半年度利润分配方案公告》（临 2025-045）。

（三）审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（临2025-046）。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（临 2025-047）。
特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

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