公告日期：2025-07-01

证券代码：600387 证券简称：退市海越 公告编号：2025-063
海越能源集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 241

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 199,240,833

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

42.5596
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长兼董事会秘书闫宏斌先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席3人，曾佳董事因工作原因无法出席、苟斌辉董事因工作原因无法出席、徐向春独立董事因工作原因无法出席、高汉祥独立董事因工作原因无法出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，杨斌监事因工作原因无法出席、李静监事因工作原因无法出席；
3、 董事会秘书的出席情况；代行董事会秘书闫宏斌先生、公司高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：不通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 93,586,137 46.9713 105,068,996 52.7346 585,700 0.2941

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：不通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 93,335,837 46.8457 105,319,296 52.8602 585,700 0.2941

3、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：不通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 93,485,737 46.9209 102,770,932 51.5812 2,984,164 1.4979

4、 议案名称：2024 年年度报告全文及其摘要

审议结果：不通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 93,571,037 46.9637 102,463,932 51.4271 3,205,864 1.6092

5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 ……
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