公告日期：2025-09-06

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2025-022

北京巴士传媒股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事

卢闯先生的书面辞职报告。卢闯先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第

九届董事会独立董事及第九届董事会下设专门委员会相关职务。辞去以上职务后，

卢闯先生不再担任公司任何职务。

公司于 2025 年 9 月 5 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于

增补公司第九届董事会独立董事的议案》，同意提名侯胜利先生为公司第九届董

事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期

届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

卢闯 北京巴士传 自公司股 2026 年 6 个人原因 否 不适用 否

媒股份有限 东大会选 月 29 日

公司第九届 举产生新

董事会独立 任独立董

董事、董事 事之日

会审计委员

会 主 任 委
员、董事会
提名委员会
委员、董事
会战略委员
会委员、董
事会薪酬与
考核委员会

（二）离任对公司的影响

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等的相关规定，鉴于卢闯先生为独立董事中的会计专 业人士，且卢闯先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 其辞职申请将于股东大会补选产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产 生新任独立董事之前，卢闯先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员 会委员的相关职责。

卢闯先生在担任公司独立董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 卢闯先生为公司经营与发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候
选人任职资格审查，公司于 2025 年 9 月 5 日召开第九届董事会第十五次会议，
审议通过《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》，同意提名侯胜利先生 为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事候选人尚需报请上海证券 交易所审核。

若侯胜利先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选其为董事会审计 委员会主任委员、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与独
立董事任期一致。

侯胜利先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将接替卢闯先生同时担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与其担任公司第九届董事会独立董事任期一致。

截至本公告披露日，侯胜利先生未直接或间接持有公司股份，其任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被人民法院列为失信被执行人。
特此公告。

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