公告日期：2025-09-06

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2025-020
北京巴士传媒股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2025年8月31日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第十五
次会议，会议于 2025 年 9 月 5 日上午 9:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）
四楼会议室召开。出席会议的董事应到 6 人，实到 6 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经半数以上董事共同推举，董事闫哲先生主持本次会议。

经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名吴名先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议已就本议案向董事会提出建议，认为截至目前，吴名先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同意提名吴名先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二、审议并通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》

为保证公司董事会良好运作及经营决策的顺利开展，根据《公司章程》有关规定，全体董事一致推举公司董事、总经理闫哲先生代行公司董事长、董事会
战略委员会主任委员职责，代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议已就本议案向董事会提出建议，同意公司董事、总经理闫哲先生代行公司董事长、董事会战略委员会主任委员职责。

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

三、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

卢闯先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及第九届董事会下设专门委员会相关职务，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经上海证券交易所审核。简历附后。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，鉴于卢闯先生为独立董事中的会计专业人士，且卢闯先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将于股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此期间，卢闯先生仍将依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行公司独立董事相关职责。

公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议已就本议案向董事会提出建议，截至目前，侯胜利先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

四、审议并通过《关于解聘公司董事会秘书的议案》

王婕女士因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事、董事会秘书职务。辞去以上职务后，王婕女士不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺
期间，公司董事会指定公司总会计师范勇杰先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成选聘工作并及时履行信息披露义务。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于董事、董事会秘书离任的公告》（临 2025-023）。

公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议已就本议案向董事会提出建议，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，王婕女士的辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。