公告日期：2025-06-21

金地（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

（2025 年 6 月）

金地（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》等规定制定本须知：

一、经公司审核，符合条件参加本次股东大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

二、参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，现场参会登记终止前出席会议的，可以参加表决；如现场参会登记终止后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人将采取措施拒绝其入场。

三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、股东提出质询、建议和发言的范围仅限于本次股东大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，主持人可安排公司董事、监事及其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与会议议题无关、涉及事项有待调查、将泄露公司商业秘密或显著损害股东共同利益，以及其他涉及公司未公开的敏感信息的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

金地（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会日程安排

一、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日上午 9:30；

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：

现场会议地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心32 层；

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
三、出席会议人员：

1、2025 年 6 月 24 日在册股东或股东代表；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。
四、会议议程：

1、主持人宣布会议开始；

2、介绍参会人员到会情况；

3、逐项介绍议案内容（议案详见后附）；

4、听取独立董事 2024 年度述职报告；

5、投票表决和计票；

6、宣布现场表决结果和律师意见书；

7、主持人宣布闭会。

议 案 内 容

一、 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

详见附件一。
二、 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

详见附件二。
三、 关于公司 2024 年度财务报告的议案

2024 年度财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于
2025 年 3 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站
（www.gemdale.com）。
四、 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

详见附件三。
五、 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构的议案

详见附件四。
六、 关于公司 2024 年年度报告的议案

2024 年年报摘要已于 2025 年 3 月 25 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），同时全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.gemdale.com）。
七、 关于公司 2025 年度提供对外担保授权的议案

详见附件五。
八、 关于公司 2025 年度对外提供财务资助授权的议案

详见附件六。
九、 关于修订《金地（集团）股份有限公司章程》的议案

详见附件七。
十、 关于修订《金地（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案

详见附件八。
十一、 关于修订《金地（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案

详见附件九。
十二、 关于修订《金地（集团）股份有限公司关联交易管理制度》的议案

详见附件十。
十三、 关于修订《金……
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