公告日期：2025-06-10

证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2025-021

金地（集团）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 9 点 30 分

召开地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 32
层

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日

至2025 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度财务报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

5 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司 2025 年度审计机构的议案

6 关于公司 2024 年年度报告的议案 √

7 关于公司 2025 年度提供对外担保授权的议案 √

8 关于公司 2025 年度对外提供财务资助授权的议案 √

9 关于修订《金地（集团）股份有限公司章程》的议案 √

10 关于修订《金地（集团）股份有限公司股东大会议事 √

规则》的议案

11 关于修订《金地（集团）股份有限公司董事会议事规 √

则》的议案

12 关于修订《金地（集团）股份有限公司关联交易管理 √

制度》的议案

13 关于修订《金地（集团）股份有限公司会计师事务所 √

选聘制度》的议案

注：本次会议还将听取独立董事 2024 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第八次和第十次、第十届监事会第五次会议
审议通过，相关内容详见公司分别于 2025 年 3 月 25 日、2025 年 6 月 10 日在上
海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》的公告内容。
2、 特别决议议案：9、10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案……
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