公告日期：2025-08-21

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-025
陕西宝光真空电器股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司股东大会审议；

本次调整2025年度日常关联交易预计额度为日常生产经营需要，系公司正常商业行为，定价公允，有利于公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议
于 2025 年 8 月 19 日召开，会议审议并通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计
额度的议案》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由出席会议的非关联董事一致审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司召开独立董事专门会议 2025 年第二次会议，全体独立董事审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并一致同意将该关联交易事项提交公司第八届董事会第八次会议审议。

公司董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。

（二）2025 年度日常关联交易预计、执行和额度调整情况

2024 年 12 月，公司第八届董事会第三次会议及 2024 年第四次临时股东大会，审
议并通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，预计 2025 年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 49,350 万元，审议该议案时关联董事及关联股东陕西宝光集团有限公司在表决过程中回避表决。
结合 2025 年 1-6 月公司与关联方日常关联交易的实际发生情况及经营需要，经
易预计额度。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

原 2025 年 2025 年 1-6 调整后 2025
关联方名称 交易内容 度预计交 月发生额 年度预计交

易金额 易金额

中国电气装备集团有限 采购商品/销售商品/接受

公司及其所属其他关联 劳务/提供劳务/承租等 27,850 12,025.37 41,850
企业

施耐德(陕西)宝光电器有 销售商品/提供劳务/品牌 21,250 10,317.46 21,250
限公司 使用费等

赣州联悦气体有限公司 采购商品/接受劳务/承租 250 71.51 250
及其关联企业 等

合计 49,350 22,414.34 63,350

1.上述日常关联交易预计额度调整说明

中国电气装备集团有限公司及其所属其他关联企业的日常关联交易预计额度有所调整。主要原因为：（1）响应一级企业集中采购工作，压降采购成本，预计本年通过关联方中国电气装备集团供应链科技有限公司采购的铜材等原材料金额增加。（2）子公司结合实际经营，预计本年度与中国电气装备集团有限公司子企业西电宝鸡电气有限公司发生的采购商品金额增加。

2.关联方控制关系及额度使用说明

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》第二
十条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。”之规定，公司日常关联交易在总额范围内，公司及子……
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