公告日期：2025-08-30

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-064
昊华化工科技集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《昊华科技公司章程》及相关
制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）于 2025 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第三十四次会议，审
议通过了《关于审议取消监事会并修订<昊华科技公司章程>的议案》《关于审议修订<昊华科技股东大会议事规则>的议案》《关于审议修订<昊华科技董事会议事规则>的议案》《关于审议修订<昊华科技董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于审议修订<昊华科技董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》，第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于审议取消监事会并修订<昊华科技公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司董事会同意取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《昊华科技监事会议事规则》予以废止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

在公司股东大会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《昊华科技公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过本议案后，公司第八届监事会予以取消、
各位监事的职务自然免除并停止履职。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，董事会审计委员会成员履行原监事相关职责。

二、《昊华科技公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《昊华科技公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容请见附件。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

三、相关制度修订情况

序号 制度名称 类型

1 《昊华科技股东会议事规则》 修订

2 《昊华科技董事会议事规则》 修订

3 《昊华科技董事会审计委员会实施细则》 修订

4 《昊华科技董事会战略与可持续发展委员会实施细则》 修订

5 《昊华科技监事会议事规则》 废止

《昊华科技股东会议事规则》《昊华科技董事会议事规则》修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附：《公司章程》修订对照表

昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日

附：《公司章程》修订对照表

序 修订前 修订后

号

第一条 为维护昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司” 第一条 为维护昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“上市公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 或“上市公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
1 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证
股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和其他有关规定， 券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和其他
制订本章程。 有关规定，制定本章程。

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