公告日期：2025-08-30

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－060
昊华化工科技集团股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第八届董事会第三十四次会议于 2025 年 8 月 28 日在北京市朝
阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场表决方
式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件并短
信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议由董事长
王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《昊华科技 2025 年半年度报告》及摘要的议案
董事会同意《昊华科技 2025 年半年度报告》及摘要。

公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2025 年半年度报告》及摘要详见 2025 年 8 月 30 日
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》）。

《昊华科技 2025 年半年度主要经营数据公告》（公告编号：临
2025－062）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

二、关于审议《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2025年半年度风险持续评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

张宝红先生、姚立新先生、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华化工科技集团股份有限公司关于中化集团财务有限责任
公司 2025 年半年度风险持续评估报告》详见 2025 年 8 月 30 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、关于审议《昊华科技 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

董事会同意《昊华科技 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。董事会认为公司 2025 年半年度募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2025－063）。

四、关于审议取消监事会并修订《昊华科技公司章程》的议案

董事会同意公司取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《昊华科技监事会议事规则》予以废止。同时，董事会同意对《昊华科技公司章程》部分条款进行修订。

在公司股东大会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《昊华科技公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过本议案后，公司第八届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除并停止履职。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，董事会审计委员会成员履行原监事相关职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于取消监事会并修订<昊华科技公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：临 2025－064）。

五、关于审议修订《昊华科技股东会议事规则》的议案

董事会同意调整《昊华科技股东大会议事规则》名称为《昊华科技股东会议事规则》，并对《昊华科技股东会议事规则》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技股东会……
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