公告日期：2025-08-30

昊华化工科技集团股份有限公司

公司章程

（修订稿）

2025 年【】月

[2006 年，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的要求，董事会对《公司章程》
进行了全面修订，形成《公司章程》修正草案，并于 2006 年 5 月 26 日经公司 2005 年度股
东大会审议通过。2006 年 12 月 1 日公司 2006 年第二次临时股东大会修订；2008 年 4 月 23
日公司 2007 年度股东大会修订；2009 年 4 月 15 日公司 2008 年度股东大会修订；2010 年 7
月 29 日公司 2010 年第一次临时股东大会修订；2010 年 10 月 27 日公司 2010 年第二次临时
股东大会修订；2012 年 8 月 15 日公司 2012 年第一次临时股东大会修订；2012 年 8 月 24 日
公司 2012 年第二次临时股东大会修订；2013 年 4 月 12 日公司 2012 年度股东大会修订；2014
年 4 月 17 日公司 2013 年度股东大会修订；2015 年 4 月 17 日公司 2014 年度股东大会修订；
2018 年 9 月 7 日公司 2018 年第一次临时股东大会修订；2018 年 11 月 13 日公司 2018 年第
二次临时股东大会修订；根据 2018 年 9 月 7 日公司 2018 年第一次临时股东大会授权，2019
年 1 月 7 日第六届董事会第三十一次会议（通讯）修订；2019 年 4 月 2 日公司 2019 年第二
次临时股东会修订；2019 年 5 月 21 日天科股份 2018 年年度股东大会修订（变更公司名称、
修改公司经营范围，成都高新技术产业开发区市场监督管理局已于 2019 年 6 月 10 日核准）；
根据 2018 年 9 月 7 日公司 2018 年第一次临时股东大会授权，2019 年 10 月 28 日第七届董事
会第七次会议（通讯）修订；2020 年 7 月 10 日公司 2020 年第一次临时股东大会修订；2021
年 5 月 18 日公司 2020 年度股东大会修订；2022 年 5 月 18 日公司 2021 年年度股东大会修订；
2022 年 9 月 15 日公司 2022 年第二次临时股东大会修订；2024 年 5 月 22 日公司 2023 年年
度股东会修订；2024 年 9 月 20 日公司 2024 年第三次临时股东大会修订；2025 年 3 月 12 日
公司 2025 年第一次临时股东大会修订；2025 年【】月【】日公司 2025 年第【】次临时股东
大会修订]

目 录

第一章 总 则...... 3

第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股 份...... 5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......8

第四章 股东和股东会......8

第一节 股东...... 8

第二节 控股股东和实际控制人......11

第三节 股东会的一般规定......12

第四节 股东会的召集......14

第五节 股东会的提案与通知......16

第六节 股东会的召开......17

第七节 股东会的表决和决议......20

第五章 党的组织......24
第六章 董事和董事会......25

第一节 董事的一般规定......25

第二节 董事会......28

第三节 独立董事......32

第四节 董事会专门委员会......35

第七章 高级管理人员......32
第八章 职工民主管理与劳动人事制度......38
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度......38

第二节 内部审计......42

第三节 会计师事务所的聘任......43

第十章 通知和公告......43

第一节 通知......43

第二节 公告......44

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44

第一节 合并、分立、增资和减资......44

第二节……
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