公告日期：2025-08-30

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－065
昊华化工科技集团股份有限公司

关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计金额
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）增加公司2025年度日常关联交易预计金额是公司正常经营所需，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大的依赖，符合全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 8 月 15 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第二
次会议审议通过《关于审议增加公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》。独立董事认为，公司根据 2025 年 1-7 月实际发生的关联交易情况以及对 2025 年 8-12 月市场形势和关联方情况的预判，对
2025 年关联交易情况进行了重新预计，预估公司 2025 年度日常关联交易金额为 348,264.01 万元，比原预估金额增加 20,267.53 万元。此关联交易事项是公司正常日常经营所需，严格遵守公开、公平、公正及市场化定价的原则，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合全体股东的利益。公司不会对关联方形成较大的依赖。独立董事同意增加公司 2025 年度日常关联交易预计金额，并同意将本议案提交公司董事会审议。

2、2025 年 8 月 28 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议
审议通过《关于审议增加公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》，公司关联董事王军先生、张宝红先生、姚立新先生、周民先生回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。本议案无需提交股东大会审议。

（二）公司本次增加日常关联交易金额情况概述

2025 年 4 月 28 日公司第八届董事会第三十一次会议和 2025 年 5
月 22 日公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于审议确认公司 2024
年度日常关联交易发生金额及预估 2025 年度日常关联交易发生情况的议案》，公司原预估2025年度日常关联交易金额为327,996.48万元。
公司根据 2025 年 1-7 月实际发生的关联交易情况以及对 2025 年
8-12 月市场形势和关联方情况的预判，对 2025 年关联交易情况进行了重新预计。本次重新预估公司 2025 年度日常关联交易金额为348,264.01 万元，比原预估金额增加 20,267.53 万元，均为公司日常生产经营所需。

（三）公司增加日常关联交易预计金额的基本情况

本次增加日常关联交易预计金额的具体情况见下表:

单位：万元

关联交 关联人 原预计总金 现预计总金 增加金额 2025 年 1-7 月
易类别 额 额 实际发生额

泰兴梅兰中蓝新材料有限公司 59,510.32 79,956.04 20,445.72 55,117.77

聊城氟尔新材料科技有限公司 26,982.35 27,577.32 594.97 9,389.37

宜章弘源化工有限责任公司 25,390.02 27,441.09 2,051.07 15,800.99

江西兴氟中蓝新材料有限公司 14,489.04 19,169.16 4,680.12 11,254.30

兴国兴氟化工有限公司 15,973.19 15,605.17 -368.02 8,430.07

中化信息技术有限公司 5,698.65 ……
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