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公告日期：2025-08-29
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-039
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2025年8月28日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。
（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。
（三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并批准本公司 2025 年半年度报告及摘要，以中文在中国证券报、证 券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以中英文在香港 联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk 及本公司网站 www.jsexpressway.com 刊登；并批准印刷本公司 2025 年半年度报告。
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
（二）审议并批准本公司 2025 年半年度总经理工作报告。
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
（三）审议并批准《关于就在江苏交通控股集团财务有限公司开展存贷款金融业务出具风险评估报告的议案》。
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日
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